Nome: A.D. A.S.T.R.A. – Augmented Developments for Advanced Suspicious Transaction Report Analysis
Oggetto: sviluppo di una infrastruttura informatica software interoperabile per l’analisi delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e il supporto alle attività di indagine
Finalità: potenziare le capacità di indagine dei Reparti del Corpo della Guardia di Finanza nei settori della criminalità economico-finanziaria, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata
Beneficiario: Comando Generale della Guardia di Finanza
Budget: € 999.180,00
Fonte di finanziamento: Programma nazionale BMVI 2021–2027. Obiettivo specifico 3 (OS 3) - prevenzione e lotta alla criminalità
Data di ammissione: 30 novembre 2023
Di cosa si tratta
Il progetto AD ASTRA prevede lo sviluppo di una infrastruttura informatica avanzata finalizzata all’analisi delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi della Guardia di Finanza con dati provenienti da fonti esterne e da altre banche dati.
Nel contesto attuale, caratterizzato da un’elevata complessità dei flussi finanziari e da un crescente utilizzo di strumenti digitali da parte delle organizzazioni criminali, l’analisi integrata dei dati rappresenta un elemento chiave per migliorare l’efficacia delle attività investigative.
Il progetto ha l’obiettivo di potenziare la capacità dei Reparti della Guardia di Finanza di analizzare, in modo rapido ed efficace, le segnalazioni provenienti dalle Financial Intelligence Unit nazionali ed estere, integrandole con informazioni provenienti da ulteriori fonti e sistemi informativi. Questo consente di individuare più facilmente connessioni, schemi e anomalie utili alle indagini.
A cosa serve
Attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, tra cui strumenti per la ricerca semantica e il monitoraggio di informazioni operative e di intelligence, il progetto migliora la qualità e la tempestività dell’analisi dei dati, potenziando la capacità di risposta operativa del Corpo. Le attività includono:
sviluppo di una piattaforma software interoperabile per l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette
integrazione tra sistemi informativi della Guardia di Finanza e dati provenienti da fonti esterne
implementazione di strumenti di ricerca semantica e monitoraggio di informazioni operative e di intelligence
acquisizione di licenze software e servizi per lo sviluppo della piattaforma
Perché è importante
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità economico-finanziaria e rappresenta un passo evolutivo nel potenziamento delle capacità di indagine della Guardia di Finanza, con particolare riferimento ai fenomeni di riciclaggio, corruzione, traffico di droga e finanziamento del terrorismo.
